بایگانی برچسب: پولشویی

استعفای محمد مصدق کهنموئی معاون اول قوۀ قضائیه

دادگاه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی فرخ نیا

حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی کرد.

به قلم محمد ایمانی

بر اساس گزارش‌های جدید منتشر شده 2تریلیون دلار پولشویی و تراکنش مفسدانه در نظام مالی آمریکا انجام شده است. آمریکا عضو کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) است!

جهش نرخ ارز، مواجهه با شرایط برجام و پسابرجام، موسسات اعتباری غیر مجاز، سپردن نرخ سود به بازار و کنترل تورم با ابزار نرخ سود از جمله اتفاقات مهم دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی بوده‌اند

لایوهای اینستاگرامی، که محل تلاقی سه گانه‌ی سکس قمار و پول شویی در بستر فضای مجازی می‌باشند، بخشی از یک پروژه‌ی بزرگ و پیچیده برای تغییر سبک زندگی مردم ایران است.

هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برای رونق اقتصاد نباید منتظر لبخند و اقدام بیگانگان ماند، گفت: شرطی‌کردن اقتصاد خطا است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از شخص وزیر امور خارجه سؤال کردم اگر جمهوری اسلامی ایران همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیست سیاه خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می‌خورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد.

برای پولشویی هرعضو منافقین بیش از ۱۰ اکانت در فضای مجازی دارد. ابراهیم خدابنده از اعضای ارشد سازمان منافقین که از این گروه جدا شده است: 🔹حدود یک سال و نیم پیش، یک هزار دستگاه رایانه برای سازمان از طریق یک شرکت آلبانیایی وارد آلبانی و به سازمان که سفارش‌دهنده …

ابراهیم خدابنده از اعضای ارشد سازمان منافقین که از این گروه جدا شده است، در گفت‌وگو با تسنیم درباره فعالیت‌های اخیر این گروهک در فضای مجازی و روش‌های کسب درآمد آن اطلاعات جدیدی را افشا کرد.

: در حالیکه حامیان FATF ادعا می کنند که استانداردهای این نهاد بین الدولی مورد قبول همه کشورهای جهان است، اقدامات اروپا در انتشار لیست جداگانه پولشویی و تلاش برای تاسیس نهاد مستقل مبارزه با پولشویی نشان می دهد که مرجعیت FATF در موضوع پولشویی محل ابهام است. بسیاری از …

گفت: نمایندگان مجلس به آقای ظریف اعتراض کرده بودند که چرا با اظهاراتش درباره پولشویی، چهره کشور را مخدوش کرده و برای بی‌بی‌سی خوراک تبلیغاتی فراهم کرده است؟! گفتم: پولشویی که هست، ولی اگر آقای ظریف قصد هشدار داشت چرا به عوامل اصلی پولشویی و وابستگی سیاسی آنها کمترین اشاره‌ای …

با وجود اینکه حامیان اجرایFATF مدعی رعایت الزامات این نهاد در سراسر کشورهای دنیا هستند، اما اعتراف مقامات آمریکایی نشان می‌دهد استانداردهایFATF در خود آمریکا رعایت نمی‌شود!

پولشویی و بمب اتم و حقوق بشر و... همه بهانه ای است برای فشار بر جمهوری اسلامی بعضی ها خودشان را به نفهمی زده اند.

دادستان کل کشور گفت ظریف یک نامه ۱۲ صفحه‌ای را چند روز قبل فرستاده که یکسری بیانات خودش را در آنجا باز توضیح داده است، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم‌اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارند که بخواهند بفرستند!

بزرگترین حجم پولشویی سالیانه دنیا در اروپا و آمریکا انجام می‌شود و علیرغم عضویت در «اف.ای.تی.اف» این نهاد مالی در کشف، افشا، مجازات و جلوگیری از این حجم گسترده از پولشویی ناتوان و ناکار آمد است. از سوی دیگر، بنا به گفته مسئولین صلاحیت‌دار دولتی در بانک مرکزی ایران، مقدار پولشویی انجام گرفته در کشور جهت مقایسه با آنچه در بازارهای مالی اروپا، آمریکا و آسیای شرقی اتفاق می‌افتد رقم بسیار ناچیزی است که می‌توان از طریق قانون مصوب داخلی جلوی آن را گرفت

وزیر امورخارجه در حالی مدعی پولشویی گسترده در اقتصاد ایران شده که به اذعان منابع رسمی، بیش از ۹۰ درصد بانک‌های بزرگ اروپایی و همچنین کشور کانادا به طور سیستماتیک به پولشویی آلوده هستند.

جا دارد این سؤال از شورای عالی مبارزه با پولشویی پرسیده شود که تصمیم دارند فرمان مدیریت یکی از محورهای اصلی و حساس جنگ اقتصادی، همچنان در دست فردی باشد که سودای لس‌آنجلس‌نشینی در سر دارد؟!